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CIC (Conoscere Il Cliente) Policy

 

Conoscere il cliente è diventato sempre più importante in tutto il mondo, in particolare tra banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire il furto d’identità, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attività terroristiche.

 

Avainvestments persegue una politica di tolleranza zero per le frodi, e prende sistematicamente tutte le misure possibili per evitarlo. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e tutti i conti relativi ad esso, verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi in questi conti saranno annullati.

 

Prevenzione:

 

Avainvestments intende garantire l’integrità dei dati sensibili, come ad esempio le informazioni del conto e sulle operazioni effettuate, utilizzando una varietà di protocolli di sicurezza e misure attente contro ogni eventuale frode.  Il sistema di Protezione Elettronica impone l’accesso di alcuni vostri dati, tra cui il metodo di deposito preferito.

Scan or take a photo of your

Government issued Photo ID or Passport.

 

Prova di residenza

 

Bolletta: luce, gaz, acqua, internet, telefono (non cellulare) - Estratto Conto Bancario o della carta di credito- che sia stato emesso questi ultimi due o tre mesi. Il nome e l`indirizzo sul documento dovranno corrispondere al nome e indirizzo al momento della registrazione del vostro Conto.

Adress

Carta di credito

 

Se si sceglie di depositare nel conto di trading tramite carta di credito – una copia di entrambi i lati che indica il vostro nome, data di scadenza, ultime quattro cifre nella parte davanti (le prime 12 cifre devono essere coperte) e la firma sul retro( il codice CVV deve essere coperto). Questo è per assicurare che i pagamenti e i prelievi siano fatti solo da e per la carta in vostro possesso.

Scan or take a photo of your credit card

(Please make sure the 4 corners of the card are within the frame)

Card Number

Expiry Date

Name on Card

CVV Number

DOD

 

Firmato una cronologia delle tue transazioni online DOD. Scarica qui

Bonifico

 

Se sisceglie di depositarenelconto di trading tramitebonifico - abbiamobisognodellaconferma del bonifico

Criteri della documentazione:

 

• Scanerizzazioneo foto ad altarisoluzione

• Copie a colori

• I quattriangolidevonoesserevisibili

• Poteteusarejpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.pdf, *.tif, *.tiff, *.doc, *.docx * .rt

 

 

Quando Si Depositano Fondi Verranno Richiesti I Seguenti Documenti:

 

• Copia valida a colori ad alta risoluzione e qualità di uno dei seguenti documenti:

– Carta d’identità (fronte e retro)

– Passaporto

– Patente di guida (fronte e retro)

 

• Copia valida a colori ad alta risoluzione e qualità di uno dei seguenti documenti:

– Bolletta di uno dei seguenti servizi: acqua, gas, elettricità, telefono fisso)

– Fattura fiscale di un’autorità del suo luogo di residenza.

– Estratto conto bancario o della carta di credito

• Carta di Credito / Bonifico bancario

Se si utilizza per il versamento sul conto:

a. Carta di Credito – copia scannerizzata ad alta qualità della carta di credito / debito (fronte e retro a colori)

Nella parte anteriore della carta di credito si dovrebbe avere:

* le ultime 4 cifre

* Nome del titolare della carta

* La data di scadenza

b. Bonifico – copia della ricevuta di bonifico bancario in è visibile e leggibile cui il codice CRO

 

Il documento deve essere datato non oltre gli ultimi 3 mesi – la data di emissione deve essere visibile.

Se avete domande, non esitate a contattare il nostro servizio clienti: [email protected]

 

Quando È Necessario Fornire Questi Documenti?

 

Compatibilmente con la vostra disponibilità di tempo è necessario fornirci tutti i documenti suddetti appena possibile, per di evitare eventuali ritardi nella elaborazione delle transazioni. Si richiede in ogni caso l’invio di tutti i documenti suddetti prima di effettuare qualsiasi attività di trading.

Alcune circostanze possono obbligarci il sollecito di questi documenti prima di consentirvi qualsiasi attività nel vostro conto, come ad esempio depositi o trade.

Si prega di porre particolare attenzione che in mancanza di tali documenti richiesti, validi e archiviati secondo le privacy policy, i prelievi in esecuzione saranno annullati e riaccreditati di nuovo nel vostro conto di trading. Vi informeremo su tale evento attraverso il nostro sistema.

 

Come Posso Inviare Questi Documenti?

 

Si prega di eseguire la scansione dei documenti, o scattare una foto in alta risoluzione ed alta qualità con una macchina fotografica digitale, salvare quindi le immagini come file JPEG, e inviarle via mail a [email protected] o in alternativa caricarle tramite la vostra area privata nella sezione a voi dedicata.

 

Come Faccio A Sapere Se I Miei Documenti Sono Al Sicuro Con Voi?

 

Avainvestments persegue una politica prioritaria di sicurezza per il trattamento dei dati e della documentazione fornita, e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e la massima riservatezza. Tutti i documenti che riceviamo sono completamente protetti con il più alto livello possibile di crittografia in ogni fase del processo di revisione.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nel contribuire a rendere Avainvestments un luogo più sicuro per il trading.

Risk Warning: AvaInvestments is a trading name of Bauman LTD, located in Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960. Trading Forex is highly speculative and carries a high level of risk. It is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone so before deciding to trade Company’s Products you should carefully consider your financial condition and your level of experience. Seek independent advice if necessary. Speculate only with funds that you can afford to lose.

 

Risk disclosure: Forex trading involves significant risk. We strongly advise that you read our Terms & Conditions. Although the risk when trading Forex is fixed for each individual trade, the trades are live and it is possible to lose your initial investment, particularly if a trader chooses to place his entire investment to a single live trade. It is highly recommended that traders choose a proper money management strategy which limits the total consecutive trades or total outstanding investment.

 

Disclaimer: AvaInvestments is an online trading platform provider. We are an industry leading Forex brokers because we offer our investors the ability to trade underlying assets on an accurate and state of the art Forex option trading platform. AvaInvestments advises its clients to read our terms and conditions carefully before opening positions on our platform. Digital option quotes displayed on the bancdm.com platform are rates that the company is prepared to offer options at, and as a result may not necessarily correspond to the exact live market quotations. Trading AvaInvestments contains risks, which may result in partial or full loss of an investment. There are risks associated with utilizing an Internet-based trading system including, but not limited to, the failure of hardware, software, and Internet connection.

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