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Policy Antiriciclaggio

 

Ava Investments non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro. Avainvestments.com segue le linee guida definite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito.  Il Regno Unito è un membro a pieno titolo del Financial Action Task Force (FATF), l’organismo intergovernativo il cui scopo è quello di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

 

Avainvestments.com agisce in base ad una politica il cui scopo è inteso a scoraggiare la gente dal riciclaggio di denaro. Queste politiche comprendono:

 

i clienti devono garantire la loro identità con documenti validi d’identificazione

conservazione di tutta la documentazione e le informazioni di identificazione

verificare che i clienti non siano noti o sospetti terroristi confrontando i loro nomi con le liste di terroristi noti o sospetti forniti dalle autorità.

Informare i clienti che tutti i dati personali e sensibili possono essere utilizzati per verificare la loro identità.

Verificare in modo scrupoloso e trasparente le transazioni di denaro dei clienti.

Non accettare contanti, vaglia postali, transazioni di terze parti, agenzie di trasferimento di denaro.

 

 

Il riciclaggio di denaro si verifica quando i fondi provenienti da attività illegali / criminali vengono spostati attraverso il sistema finanziario in modo tale da far sembrare che i fondi siano venuti da fonti legittime.

 

Riciclaggio di denaro di solito segue tre fasi:

 

in primo luogo, contanti o equivalenti sono collocati nel sistema finanziario

in secondo luogo, il denaro viene trasferito o spostati su altri conti (ad esempio conti future) attraverso una serie di operazioni finanziarie volte a oscurare l’origine del denaro

(ad esempio l’esecuzione di trade con poco o senza rischio finanziario o il trasferimento di saldi di conto su altri conti)

 

E, infine, i fondi sono reintrodotti nell’economia in modo che i fondi sembrano provenire da fonti legittime (ad esempio, la chiusura di un conto a termine e trasferire i fondi su un conto bancario).

Conti di trading sono un veicolo che può essere utilizzato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto trading può essere utilizzato per eseguire le transazioni finanziarie che contribuiscono a oscurare le origini dei fondi.

 

Avainvestments.com invia i fondi di cui viene fatta richiesta di prelievo verso la fonte originale di rimessa, come misura preventiva.

 

International Anti-Money Laundering impone alle società di servizi finanziari di porre la dovuta attenzione ad eventuali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi in un conto cliente e attuare il relativo programma di conformità per scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attività sospette.

 

Queste linee guida sono state implementate per proteggere Avainvestments.com ei suoi clienti.

 

Per domande / commenti riguardanti queste linee guida, si prega di contattarci al [email protected]ava.investments

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